8" />
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para sistemi aracılığıyla aklandığı iddiasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrollerinden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildikleri öğrenildi.
TCMB ve MASAK raporları süreci başlattı
Soruşturmanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda başlatıldığı bildirildi. Yapılan incelemelerde, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme aktarıldığı iddia edildi.
Yazılımsal sistemlerle para transferi
Yetkililer, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler kullanılarak sistematik biçimde transfer edildiğini belirledi. İncelemelerde, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla para aklama girişimlerinde bulunulduğu öne sürüldü. Örgüt yapısı içinde yazılım mühendisi, bilişim personeli ve proje yöneticisi konumunda bulunan bazı şüphelilerin bu süreçte aktif rol aldığı değerlendirildi.
8 ilde eş zamanlı baskın
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 38 şüpheli yakalanırken, haklarında gözaltı kararı bulunan 41 kişiden 3’ünün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Mal varlıklarına el konuldu, kayyum atandı
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait mal varlıklarına el konulurken, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı açıklandı.
