İstanbul'da yürütülen kapsamlı bir soruşturma, Türkiye'nin önemli holdinglerinden Can Holding'i sarsan gelişmelere yol açtı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ile "malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, iş dünyasının tanınan isimlerinden Turgay Ciner hakkında da tutuklama talebiyle yakalama kararı çıkarıldı.
Şirketler Üzerinden Örgütlü Suç Şebekesi İddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden "suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu" iddia edildi. Öne sürülen iddialara göre; bu yapılanma, "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin aktarılması" ve "kara para aklama" gibi çok yönlü suçlar işledi. Soruşturma, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ve mali denetim birimlerinin raporları doğrultusunda başlatıldı.
Denetim Mekanizmaları Nasıl Zorlaştırıldı?
İddianamede dikkat çeken ayrıntılar arasında, holding bünyesinde aynı faaliyet alanında çok sayıda şirket kurularak denetim ve takip mekanizmalarının kasıtlı şekilde zorlaştırıldığı yer alıyor. Örgütün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği, yönetim kurullarında yapılan değişikliklerle sorumluluğun dağıtıldığı ve hukuki yaptırımlardan kaçınılmaya çalışıldığı öne sürülüyor. Kaynağı belirsiz büyük meblağlardaki paraların, şirketler arası aktarımlarla izlerinin gizlendiği, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı belirtiliyor.
Kemal Can Tutuklandı, Turgay Ciner İçin Yakalama Kararı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Kemal Can, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ile "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında, Turgay Ciner hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı.
Bu gelişmeler, Türk finans ve iş dünyasında önemli yankı uyandırırken, soruşturmanın derinlemesine devam ettiği öğrenildi.
